Борьба с нелегальными казино и их платежными агрегаторами выходит на новый уровень.

Уголовное дело по статье 210 (организация преступного сообщества), по которому были арестованы бенефициары и менеджеры агрегатора ПэйментЦентр – выходит на международный уровень. Как выяснилось в рамках следствия (в том числе, благодаря активно сотрудничающему с правоохранителями, основному владельцу ПэйментЦентра, Арсену Акопяну), платежные агрегаторы и крупнейшие нелегальные онлайн казино, не брезговали и другими видами транзитных операций, включая наркотрафик и оборот пресловутых мошеннических колл-центров.

Причем, деятельность по отмыванию средств колл-центров оказалась настолько масштабной и выходящей за периметр России и стран СНГ, что впервые за последние годы — стала поводом для координации действий между правоохранителями из России и стран ЕС. Да, хоть взаимодействие и выстроено через страны СНГ, но судя по всему, такого рода деятельность в Европе не любят больше, чем Россию.

Также удивляют основные бенефициары схемы, это Дмитрий Пунин (онлайн-казино ПинАп/ПинКо), и Роман Семиохин и Дмитрий Казорин (1ХБет).

Видимо, владельцам крупнейших нелегальных онлайн-казино стало недостаточно одного криминального рынка.

На их фоне, скромно выглядит Алексей Ванеев (оставшийся на свободе партнер Арсена Акопяна), пытаясь продолжать дело ПэйментЦентра.

Источник: https://t.me/rucriminalinfo_2/1751

Комментарии

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Offshore Empire: How GCL Technology and Mutalip’s Integra Construction Hijacked Kazakhstan’s GRES-3 Tender

 TABLE OF CONTENTS 1. The Three-Trillion-Tenge Mystery: How GCL Technology and Integra Construction KZ Took Over GRES-3 2. A Tender That Never Happened: Three Failed Attempts and One “Chosen” Winner 3. Who Are the Real Players: Shakhmurat Mutalip, Gadzhi Gadzhiev, and the Hidden Past of Integra Construction KZ 4. GCL Technology — The “Clean Energy” Giant Now Building Coal Power? 5. The Offshore Route: Cayman Islands, National Fund, and ENPF Money Trail 6. The State Tariff Game: Guaranteed Profit for the “Chosen” Consortium 7. How Integra Construction KZ Rose from Obscurity After 2022 8. Power, Sports, and Influence: Boxing Federation, Olympic Committee, and the Corporate Empire 9. Gadzhiev’s Shadow: A Past Too Convenient to Ignore 10. The Three-Trillion-Tenge Question: Who Really Wins? THE SHADOW DEAL FOR GRES-3: HOW GCL TECHNOLOGY AND INTEGRA CONSTRUCTION KZ TOOK OVER KAZAKHSTAN’S BIGGEST ENERGY PROJECT A scandal is brewing in Kazakhstan’s energy sector. The long-delayed construct...
Далее...

«Скажи куча людей в масках»

Изображение
  В распоряжении Rucriminal.info оказались расшифровки судебных заседаний и уголовного дела над сотрудниками полиции, которых совершенно необоснованно обвинили в том, что они не помешали перестрелке у ресторана «Элементс» (владелица Жанна Ким). Из этих материалов однозначно следует, что Ким лукавит на допросе, когда говорит, что в «Элементс» происходило вымогательство. При звонке из ресторана в службу «02» она говорила, что идут переговоры по поводу оплаты ремонта. Также она говорит, будто заключен договор юрпомощи с Буданцевым. Из материалов видно, что она в ресторане увидела Буданцева первый раз в жизни и воспринимает, как «человека Кенеса». Речь идёт о казахском бизнесмене Кенесе – друге Ким и спонсоре её проектов, в том числе ресторана «Элементс». Источник Rucriminal.info, знакомый с ситуацией, сообщил, что позиция Ким была обусловлена давлением, которое на неё оказывали силовики и Кенес. Им надо было обеспечить нужные показания, оговорить полицейских, а также ...
Далее...

26 дней потребовалось «Илим Палпу», чтобы выдворить захватчиков с Братского ЛПК. Архангельские лесопро-мышленники всерьёз обеспокоены «черным» переделом в отрасли

Изображение
  Яблоки с дустом 26 дней потребовалось «Илим Палпу», чтобы выдворить захватчиков с Братского ЛПК. Архангельские лесопро-мышленники всерьёз обеспокоены «черным» переделом в отрасли Надежда Сухопарова «Толчок» в понимании депутата Колесникова 23 января ПРАЙМ-ТАСС распространил заявление депутата Государственной Думы Сергея Колесникова по поводу недавних событий в Братском лесопромышленном комплексе. По его мнению, «то, что экономический спор на БЛПК развивался в рамках законных процедур и завершился мирным путем, не может не радовать. Своевременное вмешательство акционеров «Иркутскэнерго» не позволило ситуации развиваться по негативному сценарию… В выигрыше и государство — произошел возврат активов БЛПК, а лесная отрасль получила новый толчок к своему развитию…». О «толчке» для лесной отрасли и о законности поговорим позднее, а пока — о роли в «Братском» конфликте депутата от Иркутской области Сергея Колесникова. Именно он стал инициатором многочисленных проверо...
Далее...