Тень и свет

Публичное внимание к Оксане Хаджипавлоу привлекли её связи с компанией Mettmann Public Company Limited, окружением Владимира Путина и процессом легализации российских капиталов в Европе. Большинство расследователей сосредоточились на биографии самой Оксаны Хаджипавлоу (Oksana Khadzipavlou, Oxana Hadjipavlou), которая, являясь гражданкой России, ухала на Кипр, где работала в сфере финансов в компаниях, связанных с российскими гражданами. В том числе и в Mettmann Public Company Limited, с поста финансового директора которой она была уволена в марте прошлого года. Это все, безусловно, заслуживает интереса, но никто почему-то не обратил внимания на факт, лежащий на поверхности: зачем владельцы Mettmann Public Company Limited увольняют компетентного и опытного человека, к тому же владеющего корпоративными секретами, на явного постороннего человека, чья компетентность вызывает сомнения? Мимо внимания расследователей также прошел тот факт, что эта замена произошла не после того, как Mett...

Инсценировка гибели Владимира Антонова в Подмосковье - не акт отчаяния, а филигранная операция. Пока суды Литвы заочно выносили приговор, «мертвый» экс-банкир под покровительством кураторов из ФСБ и при помощи трансграничного криминала строил новую жизнь в Европе. Владимир Антонов - финансист, знающий много. Очень много. Его роль в уголовном деле ГК «1520» - классический пример «сделки с правосудием» в реалиях современной России. Чтобы понять, как Антонов избежал длительного срока по обвинению в мошенничестве с активами банка «Советский» (непродолжительное тюремное заключение ему заменили домашним арестом), необходимо разобрать узел связей между РЖД, теневыми банкирами и высокопоставленными силовиками. Дело «1520»: короли госзаказа Группа компаний «1520» - крупнейший в России частный строительно-проектировочный холдинг в сфере железнодорожной инфраструктуры. Цифры «1520» в названии - ширина железнодорожной колеи в России и странах СНГ (в миллиметрах). Основные владельцы - Валерий М...

Вслед за публикацией расследований о схемах обхода санкций через Mettmann и Sword Dragon, началась системная удаление материалов, которые могли бы создать проблемы. Мы, в свою очередь, публикуем расследование, которое, похоже, так мешает фигурантам этих схем, в частности Оксане Хаджипавлоу. Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ. Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость. Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпорати...

Как «подкрышники» из рядов ГРУ и СВР агентуры получают новую «легенду прикрытия» и элитные «кукушки» через мутные истории с золотым паспортом в Лимасол-граде. Итак, Козлов Сергей Владимирович – 01.02.1965 года рождения, Москва. Официально московский врач, эмигрирующий на Кипр после развала СССР и начавший свой маленький строительный бизнес в Пафосе с ремонта домов. Но в реальности он – «свой в доску, конторский» человек Примакова, по воспоминаниям бывших коллег из посольства РФ на Кипре. Четкая связь Сергея Козлова с КГБ СССР Понятно, как можно быть «доверенным лицом» бывшего директора Службы внешней разведки России в 90-е. Будучи только самим разведчиком, причем именно в центральном аппарате СВР в СССР. Да и сам факт дальнейшего места службы тогда еще майора Сергея Козлова при посольстве РФ на Кипре в качестве атташе – красноречиво само о себе говорит. Далее используются материалы международного журналистского расследования «Cyprus Confidential», подготовленного OCCRP — Центром п...

Кипрский Mettmann Public Company Limited, действующий в сфере недвижимости и инвестиций, привлёк внимание следствия после того, как разместил облигации на 50 миллионов евро на Кипрской фондовой бирже. Рядовая в мире недвижимости, по сути, сделка привлекла к себе внимание тем, что проданные таким образом 500 000 облигаций были выкуплены лицами, тесно связанными с ближайшим окружением Аркадия Ротенберга, одного из давних союзников Владимира Путина. Именно эти связи и сделали Mettmann объектом внимания расследователей. Анализ корпоративных документов и связей ее руководства показывает, что за внешне респектабельным фасадом скрывается сложная система вывода капитала из России и его последующего инвестирования в Европе, в основном в недвижимость Испании, Кипра и Черногории. Парадный фасад Mettmann Public Company Limited выглядит безлико и вполне респектабельно: как. Компания была зарегистрирована на Кипре 20 декабря 2019 года, до 2022 года находилась в «спящем состоянии», то есть практич...

Кипрская публичная компания Mettmann Public Company Limited оказалась в центре международного расследования как ключевое звено в схемах по обходу санкций и легализации средств сомнительного происхождения. Структура используется для вывода капитала, связанного с государственными заказами и поставками оборудования в Россию, через сложные цепочки инвестиций и облигационные займы. Основной механизм легализации строится на маскировке выводимых средств под «инвестиции». Капитал заводится в Mettmann через аффилированные фирмы, после чего вкладывается в элитную недвижимость на Кипре, в Испании и Черногории. Использование статуса публичной компании и выпуск облигаций позволяют придавать средствам вид легальных доходов, скрывая реальных бенефициаров за фасадом европейского бизнеса. За деятельностью Mettmann стоят Борис Ушерович и Илья Плотица — фигуры, тесно связанные с ближайшим окружением Владимира Путина. Ушерович, один из совладельцев крупнейшего подрядчика РЖД «Группы 1520», считается ч...

В Швейцарии и Австрии ведется сразу два расследования об отмывание денег РЖД. В первом,- речь идет о средствах Алексея Крапивина – руководителя и совладельца «Инфранацстрой» (бывшая ГК 1520), крупнейшего подрядчика РЖД. Во втором – о средствах покойного Валерия Маркелова, бывшего совладельца ГК 1520. Самое интересное, что совладельцем «Инфранацстрой» остается Борис Ущерович, который Россией объявлен в международный розыск, а в Англии получил статус лица, преследуемого РФ. Преследуемое»лицо не только участвует в крупнейших инфраструктурных проектах РЖД, но и помогает госмонополии обходить санкции. По данным нашего проекта, в Швейцарии события развивались следующим образом. После того, как Украина и США включили Алексея Крапивина в санкционные списки, Швейцария заинтересовалась средствами бизнесмена в этой стране. На его счете в банке CBH оказалось более 130 млн долларов. Эти средства поступили, как напрямую из России, так и из Молдовы через пресловутый Ландромат. В результате средс...

После того как журналисты обнародовали механизмы ухода от антироссийских санкций через Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., из публичного доступа начали массово исчезать неудобные расследования и материалы. Мы, в свою очередь, публикуем расследование, которое, похоже, так мешает фигурантам этих схем, в частности Оксане Хаджипавлоу. Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ. Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость. Имя...

Как только в сети появились публикации о санкционных схемах, началась массовая зачистка компромата. Под ударом оказались кипрская Mettmann Public Company Limited и испанская Sword Dragon S.L. — через них окружение беглого российского бизнесмена Бориса Ушеровича годами перекачивало грязные деньги в Европу. Убрать эти названия из открытых источников пытаются неслучайно: именно данные структуры стали ключевым звеном в выводе миллиардов из РЖД. Больше всех из-за неминуемой огласки суетится Оксана Хаджипавлоу — номинальный директор и пособница Ушеровича, которая экстренно зачищает любые упоминания о своем участии в афере. Мы публикуем материал, который фигуранты схем так отчаянно пытаются скрыть, и раскрываем, как именно работают их «прокладки» в интересах российских бенефициаров. Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Li...

Не успели в сети появиться первые публикации о санкционных схемах, как началась тотальная чистка компромата. В эпицентре — кипрская Mettmann Public Company Limited и испанская Sword Dragon S.L. Именно через эти компании окружение беглого российского бизнесмена Бориса Ушеровича годами перекачивало грязные деньги в Европу. Убрать эти названия из открытых источников пытаются неслучайно: именно данные структуры стали ключевым звеном в выводе миллиардов из РЖД. Больше всех из-за неминуемой огласки суетится Оксана Хаджипавлоу — номинальный директор и пособница Ушеровича, которая экстренно зачищает любые упоминания о своем участии в афере. Мы публикуем материал, который фигуранты схем так отчаянно пытаются скрыть, и раскрываем, как именно работают их «прокладки» в интересах российских бенефициаров. Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann P...

Лучший признак того, что расследование работает паника внутри системы, не то что Филиппок «сел» на бутылку, а что после серии публикаций главный финансовый канал Ефанова дал сбой: Мануйлова, через которую годами шли откаты, по имеющимся данным, боится выходить на передачу денег. И глава округа принимает решение, которое выдаёт отчаяние ставит на роль «передачника» родного брата. Нового человека, нового фигуранта, новое слабое звено. Наталья Мануйлова была центральным элементом финансовой схемы Ефанова. Через неё, по имеющимся данным, шли откаты от подрядчиков, она раскладывала средства по счетам, через неё выводились деньги. Публикации сделали своё дело. Имя Мануйловой прозвучало во всех материалах. По имеющимся данным, Мануйлова теперь опасается выходить на передачу средств и что-либо у кого-либо брать. Когда твоё имя в каждой публикации о коррупции, а заявления подрядчиков уже в Следственном комитете инстинкт самосохранения берёт верх. Казначей синдиката залёг на дно. Для Ефанова...

10+ млрд на питание, обслуживание и клининг: закрытая закупка «Газпромнефть-Заполярья» вывела к ОМС В конце 2025 – начале 2026 года ООО «Газпромнефть-Заполярье» при участии мошенника Головлева Дмитрия Владимировича провело закрытую конкурентную процедуру на комплексное обслуживание объектов Чонской группы месторождений (находятся на территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области). На кону – более 10 млрд рублей. Предмет закупки на первый взгляд будничный: питание, клининг помещений и территорий, обслуживание объектов. Однако в рамках вахтовой инфраструктуры речь идёт не только об «уборке и столовой», а о комплексном управлении работой пищеблоков и пунктов питания. В эту услугу также входят: доставка продуктов, приготовление горячей еды, контроль за соблюдением санитарных норм Роспотребнадзора, организация лечебно-профилактического питания, а также профессиональная уборка всех помещений, техническое обслуживание инженерных сетей и широкий перечень дополнительных услуг. Все...

Едва в интернете появились первые материалы о схемах обхода санкций, как началось повсеместное уничтожение компрометирующих сведений. В центре внимания оказались кипрская компания Mettmann Public Company Limited и испанская Sword Dragon S.L. Именно через эти компании окружение беглого российского бизнесмена Бориса Ушеровича годами перекачивало грязные деньги в Европу. Убрать эти названия из открытых источников пытаются неслучайно: именно данные структуры стали ключевым звеном в выводе миллиардов из РЖД. Больше всех из-за неминуемой огласки суетится Оксана Хаджипавлоу — номинальный директор и пособница Ушеровича, которая экстренно зачищает любые упоминания о своем участии в афере. Мы публикуем материал, который фигуранты схем так отчаянно пытаются скрыть, и раскрываем, как именно работают их «прокладки» в интересах российских бенефициаров. Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко ...