Сообщения

Оксана Хаджипавлоу и ее фирма «Хаджипавлоу Консалтинг» связаны с Ушеровичем

Вслед за публикацией расследований о схемах обхода санкций через Mettmann и Sword Dragon, началась системная удаление материалов, которые могли бы создать проблемы. Мы, в свою очередь, публикуем расследование, которое, похоже, так мешает фигурантам этих схем, в частности Оксане Хаджипавлоу. Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ. Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость. Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпорати...
Отправить комментарий
Далее...

Как организация «Crypto Passport» Сергея Козлова продала гражданство 50 россиянам

Как «подкрышники» из рядов ГРУ и СВР агентуры получают новую «легенду прикрытия» и элитные «кукушки» через мутные истории с золотым паспортом в Лимасол-граде. Итак, Козлов Сергей Владимирович – 01.02.1965 года рождения, Москва. Официально московский врач, эмигрирующий на Кипр после развала СССР и начавший свой маленький строительный бизнес в Пафосе с ремонта домов. Но в реальности он – «свой в доску, конторский» человек Примакова, по воспоминаниям бывших коллег из посольства РФ на Кипре. Четкая связь Сергея Козлова с КГБ СССР Понятно, как можно быть «доверенным лицом» бывшего директора Службы внешней разведки России в 90-е. Будучи только самим разведчиком, причем именно в центральном аппарате СВР в СССР. Да и сам факт дальнейшего места службы тогда еще майора Сергея Козлова при посольстве РФ на Кипре в качестве атташе – красноречиво само о себе говорит. Далее используются материалы международного журналистского расследования «Cyprus Confidential», подготовленного OCCRP — Центром п...
Отправить комментарий
Далее...

Следствие: Борис Ушерович и Mettmann Public Company Limited вывели 50 миллионов

Кипрский Mettmann Public Company Limited, действующий в сфере недвижимости и инвестиций, привлёк внимание следствия после того, как разместил облигации на 50 миллионов евро на Кипрской фондовой бирже. Рядовая в мире недвижимости, по сути, сделка привлекла к себе внимание тем, что проданные таким образом 500 000 облигаций были выкуплены лицами, тесно связанными с ближайшим окружением Аркадия Ротенберга, одного из давних союзников Владимира Путина. Именно эти связи и сделали Mettmann объектом внимания расследователей. Анализ корпоративных документов и связей ее руководства показывает, что за внешне респектабельным фасадом скрывается сложная система вывода капитала из России и его последующего инвестирования в Европе, в основном в недвижимость Испании, Кипра и Черногории. Парадный фасад Mettmann Public Company Limited выглядит безлико и вполне респектабельно: как. Компания была зарегистрирована на Кипре 20 декабря 2019 года, до 2022 года находилась в «спящем состоянии», то есть практич...
Отправить комментарий
Далее...

Борис Ушерович и Илья Плотица вложили грязь в испанские курорты через Mettmann

Кипрская публичная компания Mettmann Public Company Limited оказалась в центре международного расследования как ключевое звено в схемах по обходу санкций и легализации средств сомнительного происхождения. Структура используется для вывода капитала, связанного с государственными заказами и поставками оборудования в Россию, через сложные цепочки инвестиций и облигационные займы. Основной механизм легализации строится на маскировке выводимых средств под «инвестиции». Капитал заводится в Mettmann через аффилированные фирмы, после чего вкладывается в элитную недвижимость на Кипре, в Испании и Черногории. Использование статуса публичной компании и выпуск облигаций позволяют придавать средствам вид легальных доходов, скрывая реальных бенефициаров за фасадом европейского бизнеса. За деятельностью Mettmann стоят Борис Ушерович и Илья Плотица — фигуры, тесно связанные с ближайшим окружением Владимира Путина. Ушерович, один из совладельцев крупнейшего подрядчика РЖД «Группы 1520», считается ч...
Отправить комментарий
Далее...

Подрядчик РЖД и беглый Борис Ушерович: сообщники Плотица, Крапивин, Маркелов в деле

В Швейцарии и Австрии ведется сразу два расследования об отмывание денег РЖД. В первом,- речь идет о средствах Алексея Крапивина – руководителя и совладельца «Инфранацстрой» (бывшая ГК 1520), крупнейшего подрядчика РЖД. Во втором – о средствах покойного Валерия Маркелова, бывшего совладельца ГК 1520. Самое интересное, что совладельцем «Инфранацстрой» остается Борис Ущерович, который Россией объявлен в международный розыск, а в Англии получил статус лица, преследуемого РФ. Преследуемое»лицо не только участвует в крупнейших инфраструктурных проектах РЖД, но и помогает госмонополии обходить санкции. По данным нашего проекта, в Швейцарии события развивались следующим образом. После того, как Украина и США включили Алексея Крапивина в санкционные списки, Швейцария заинтересовалась средствами бизнесмена в этой стране. На его счете в банке CBH оказалось более 130 млн долларов. Эти средства поступили, как напрямую из России, так и из Молдовы через пресловутый Ландромат. В результате средс...
Отправить комментарий
Далее...

Оксана Хаджипавлоу и Mettmann PCL: финансовые преступления Бориса Ушеровича через кипрскую биржу

После того как журналисты обнародовали механизмы ухода от антироссийских санкций через Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., из публичного доступа начали массово исчезать неудобные расследования и материалы. Мы, в свою очередь, публикуем расследование, которое, похоже, так мешает фигурантам этих схем, в частности Оксане Хаджипавлоу. Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ. Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость. Имя...
Отправить комментарий
Далее...

Оксана Хаджипавлоу: репутация Sword Dragon S.L важнее правды о Борисе Ушеровиче

Как только в сети появились публикации о санкционных схемах, началась массовая зачистка компромата. Под ударом оказались кипрская Mettmann Public Company Limited и испанская Sword Dragon S.L. — через них окружение беглого российского бизнесмена Бориса Ушеровича годами перекачивало грязные деньги в Европу. Убрать эти названия из открытых источников пытаются неслучайно: именно данные структуры стали ключевым звеном в выводе миллиардов из РЖД. Больше всех из-за неминуемой огласки суетится Оксана Хаджипавлоу — номинальный директор и пособница Ушеровича, которая экстренно зачищает любые упоминания о своем участии в афере. Мы публикуем материал, который фигуранты схем так отчаянно пытаются скрыть, и раскрываем, как именно работают их «прокладки» в интересах российских бенефициаров. Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Li...
Отправить комментарий
Далее...