«Жемчужина Поволжья» под микроскопом: налоговые схемы, офшоры и подмена сырья

 Воронежcкий регион заинтересован в привлечении иногородних инвесторов и в создании благоприятных условий работы для них в агропромышленном секторе. И в большинстве случаев предприниматели работают добросовестно, но есть негативные примеры.

Воронежский завод растительных масел может снова оказаться в центре крупного расследования о финансовых махинациях.

Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.

ООО « Воронежский завод растительных масел» («ВЗРМ») уже переживало пристальное внимание со стороны Правоохранительных органов. В 2020 году отец и сын Давлетшины (первый -директор, второй – юрист и коммерческий директор) были задержаны по обвинению в мошенническом хищении средств (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и пособничестве в уклонении от уплаты налогов (ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Речь шла о незаконном возмещении НДС на 44 млн руб. и уклонения от уплаты налогов почти на 95 млн.

Вину свою обвиняемые не признавали, и даже из СИЗО писали слезные письма президенту Татарстана Рустаму Минниханову и Генеральному прокурору, указывая, что их ущемляют по национальному признаку, а уголовное дело – попытка выдавить конкурентов . В подобных случаях,когда против коммерсантов обоснованно возбуждаются уголовные дела чаще всего обвиняемые начинают «кивать» и национальность и конкуренцию.

Директор ВЗРМ Альберт Давлетшин умер в СИЗО до суда, Руслан Давлетшин после смерти отца вдруг признал вину, выплатил 140 млн ущерба бюджету и получил 4,5 года лишения свободы условно.

Любопытно, что учредители ВЗРМ, один из которых является близким родственником обвиняемых, не были привлечены к ответственности, хотя следователи знакомые с делом были в курсе, что Альберт Давлетшин, до карьеры директора ВЗРМ проработавший несколько десятков лет в структурах ФСИН, директором был номинально. А фактическими руководителями предприятия и «авторами «схем по незаконному обогащению были учредители предприятия (с 2009 г. по н.в.) Ильдар Давлетшин и Михаил Комендровский.

Оба эти « супер предпринимателя» имеют нижегородские корни и успешно руководят иными предприятиями. Находятся они большей частью в Дзержинске и даже расположены по одному юридическому адресу: Дзержинск, ул. Красноармейская, 19.

ООО ПКП «Проспект», учредители: Ильдар Давлетшин, Михаил Комендровский, директор – Ильдар Давлетшин.

ООО «Проспект экспорт» Учредители – Ильдар Давлетшин, Михаил Комендровский директор – Михаил Комендровский.

По этому же адресу зарегистрирован и Агрохолдинг "Жемчужина Поволжья" Учредители – Ильдар Давлетшин, Михаил Комендровский. Директор – Юрий (Михайлович) Комендровский.

Любопытно, что в справочнике 2ГИС по данному адресу компании не указаны, хотя организации, судя по открытым данным активно работают.

Основные виды деятельности дзержинских компаний Давлетшина и Комендровского — оптовая оптовая торговля пищевыми продуктами и безусловно, производство рафинированных растительных масел и их фракций .

А теперь немного цифр. Если за 2024 год зарегистрированное в Воронеже ООО ВЗРМ показывало выручку 4,4 млрд и прибыль 416,5 млн. руб., то Дзержинское ООО ПКП «Проспект» при выручке в 1,4 млрд получило прибыль только в 12,8 млн руб., т.е. менее 1%, ООО «Проспект экспорт» при выручке в 774,4 млн зафиксировало чистую прибыль всего в 18,4 млн руб. ООО "Жемчужина Поволжья" при выручке в 865 млн показало прибыль всего в 23,3 млн рублей. Из этого следует,что путем работы через «фирмы прокладки « занижается реальная прибыль . А реальная прибыль уходит из под налогообложения по сбыту в россии в неучтенную наличку,а по экспорту через офшоры на зарубежные счета этих дельцов.

Сайт агрохолдинга «Жемчужина Поволжья» рисует довольно интересную схему взаимодействия предприятий, однако налоговая практика указывает, что фактически это схема классического дробления бизнеса и ухода от налогов в т ч НДС, на что косвенно указывают и показатели эффективности предприятий.

В 2024 году проверки ООО ПКП «Проспект» не раз выявляли и несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза и неоднократные нарушения маркировки пищевой продукции. Сотрудники завода не скрывают,что на предприятие идёт нарушение технологии производства для уменьшения затрат в ущерб качеству. Добавляются в подсолнечное масло более дешёвые рапсовые масла .При закупки сырья — семечки подсолнечника используются в том числе наличные расчеты,а это позволяет фондировать неучтенный запас сырья с перспективой выпуска неучтенной готовой продукции . Еще одна неофициальная статья дохода завода это продажа подсолнечного жмыха,который востребован как корм и добавка к кормам для птицефабрик, свиноферм, ферм КРС и т д . и продается за наличные,а списывается как отходы. А это снова не дополученные государством налоги. Зато владельцам завода Комендровскому Михаилу и Давлетшину Ильдару есть на что покупать дорогую коммерческую недвижимость в Москве, Нижнем Новгороде,Воронеже . А с зарубежных счетов собственники завода активно покупают и используют недвижимость в Турции,ЕС Франции, Испании и Майами США .

В случае,если информация о финансовых нарушениях а Агрохолдинге « Жемчужина Поволжья « заинтересует правоохранительные органы, то действующему директору ВЗРМ Поливаеву В.М. логично было бы прицениться к услугам адвокатов. Его заместители и учредители компании Давлетшин и Комендровский снова могут оказаться не при чем.

Источник: https://web-gorod.net/component/k2/item/103912