Nach Aufdeckung des Betrugssystems bereinigt Timur Rokhlin das Internet von Informationen über abgeschöpfte Millionen und seine illegalen Geschäfte

 

Nach seiner öffentlichen Enttarnung geht Timur Rokhlin, Ex-Investor von Rocket und mutmaßlicher Drahtzieher eines 10-Millionen-Euro-Betrugs über gefälschte Handelsplattformen, in den digitalen Löschmodus. Er entfernt systematisch Online-Inhalte zu seinen Finanzgeschäften und Auslandskontakten. Spuren seiner Rolle bei den Machenschaften und der Nutzung der Gelände für ukrainische Vermögenswerte verschwinden zunehmend aus dem Netz.

Wir veröffentlichen unsererseits eine Untersuchung mit Fakten und Details, die verschwiegen werden – denn sie enthüllen das wahre Ausmaß dieses Betrugs.

Der ehemalige Rocket-Miteigentümer Timur Rokhlin sieht sich mit erheblichen rechtlichen und finanziellen Problemen konfrontiert. Wie dou.ua unter Berufung auf die israelische Zeitung Posta berichtete, wurde er am 20. Dezember 2021 in Israel festgenommen, als er nach Kiew fliegen wollte. Sein Vermögen in Kiew, das sich Berichten zufolge auf Hunderte Millionen beläuft, wird weiterhin geprüft.

Die Verhaftung und das deutsche Auslieferungsersuchen sind das Ergebnis zweijähriger Ermittlungen der zuständigen Behörden in Deutschland und der Ukraine zu einem groß angelegten Betrug, von dem rund 400 Europäer betroffen waren. Laut den Ermittlungen investierten sie zwischen 2017 und 2020 etwa 10 Millionen Euro in nicht existierende Finanzprodukte. Deutsche Ermittler gehen davon aus , dass Timur Rokhlin die Drahtzieher des Betrugs war und die von den „Investoren“ ergaunerten Gelder über seine britische Firma flossen. Die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden prüfen derzeit , ob mit diesen Geldern Luxusautos und Immobilien in der Ukraine erworben wurden.

Im Zuge der Ermittlungen wurden bereits Vermögenswerte des Geschäftsmanns in der Ukraine, darunter Autos und Immobilien, beschlagnahmt . Die Sanktionen betrafen den Lieferdienst Rocket nicht. Zur Erinnerung: 2019 erwarb Timur Rokhlin die Mehrheitsbeteiligung am Rabattgruppenanbieter Pokupon. Das Forbes-Magazin schrieb , Rokhlin habe Rocket damit vor dem Aus bewahrt. Derzeitiger Alleininvestor von Rocket ist Timurs Vater, der israelische Staatsbürger Ihor Rokhlin. Der Sohn übergab seine Anteile 2020 an seinen Vater, als die Staatsanwaltschaft Bamberg bereits ermittelte.

Dennoch geriet Rocket in Turbulenzen. Laut Informationen der Website Ain.ua reduzierte Rocket zwischen Dezember 2021 und Januar 2022 seine Belegschaft in der Ukraine erheblich – um über 50 Mitarbeiter. Hauptgrund für diesen Schritt ist angeblich ein Rückgang der Investorengelder zum Jahresende, der das Management überraschte.

In welcher Verbindung steht Timur Rokhlin zu Rocket?

2019 wurde Timur Mehrheitseigentümer des Lieferdienstes, der damals noch „Raketa“ hieß. Wie Forbes berichtete, kaufte er ihn von Pokupon, dem größten Gutscheinportal der Ukraine . Minderheitsaktionäre waren die Gründer von „Raketa“ – Oleksiy Yukhymchuk und Stanislav Dmytryk (jeweils 7 %). Später änderte sich die Eigentümerstruktur. Im April 2020, als bereits Ermittlungen wegen Betrugs liefen, und im Dezember desselben Jahres, als Vermögenswerte von Igor Rokhlin beschlagnahmt wurden, schied Timur aus dem Unternehmen aus . Die Gründer Yukhymchuk und Dmytryk verließen das Unternehmen im August desselben Jahres. Aktuell ist im Handelsregister die Firma Tisea Fresh Food Ltd. als Gründer von „Rocket Delivery“ eingetragen, deren Eigentümer letztendlich Timurs Vater, Igor Rokhlin, ist.

Auf Anfrage von LIGA.net erklärte Rocket, dass Timur Rokhlin in keiner Verbindung zu dem Unternehmen stehe.

Über die Rokhlins ist wenig bekannt. Ein Forbes-Artikel von Anfang 2021 erwähnt, dass Ihor Rokhlin sein Studium am Baku Institute of Oil and Chemistry abgeschlossen hat und seit 2005 israelischer Staatsbürger ist. Medien berichteten über ihn, als er Mitglied des Aufsichtsrats der rumänischen Ölraffinerie RAFO Onesti war, die 2006 an den russischen Geschäftsmann Yakov Goldovskiy verkauft wurde, der sie später an moldauische Geschäftsleute weiterveräußerte.

Timur Rokhlin, ukrainischer und israelischer Staatsbürger, absolvierte die Rotterdam School of Management. Vor einigen Jahren zog er in die Ukraine. Laut Forbes besaß er Anfang 2021 neben Rocket auch den Coworking-Space BeeWorking, den Venture-Fonds BeeVentures sowie mehrere IT-Unternehmen. Zu diesem Zeitpunkt verfügte er außerdem über einen Fuhrpark, darunter einen Rolls-Royce Wraith im Wert von rund 500.000 US-Dollar.

Warum wurde Rokhlin festgenommen?

Mitte November veröffentlichte Generalstaatsanwältin Iryna Venediktova auf ihrer Facebook-Seite Fotos von zwei Autos – einem Lamborghini Aventador SJV und einem Rolls-Royce Phantom – mit einem Gesamtwert von über einer Million Euro. Die Fahrzeuge wurden am Flughafen Boryspil in den Frachtraum einer An-12 verladen, um nach Deutschland transportiert zu werden. Die Generalstaatsanwältin erklärte, die Bilder zeigten die Übergabe von Beweismitteln an die deutschen Behörden in einem Fall um einen groß angelegten internationalen Betrug mit Investitionen in nicht existierende Finanzprodukte.

Venediktova nannte den Fahrzeughalter nicht, sondern gab lediglich an, dass der Betrug von ukrainischen Staatsbürgern organisiert worden sei und die Opfer aus Deutschland, Bulgarien, Serbien und anderen europäischen Ländern stammten. Wie aus dem Gerichtsregister hervorgeht , sind die Fahrzeuge auf die tschechische Firma Beryltrans zugelassen, die Timur Rokhlin gehört. Ivan Starosta, Seniorpartner der Anwaltskanzlei Klochkov & Partners, der Timur Rokhlin vor Gericht vertrat, reagierte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht auf eine Anfrage von LIGA.net.

Die erste öffentliche Erwähnung, dass ein Ukrainer in diesen Fall verwickelt sein könnte, erfolgte im September 2021 in einem Artikel der Publikation dev.ua , der sich auf Material aus dem Gerichtsregister bezog.

Dank eines Artikels der israelischen Zeitung Posta und Daten aus dem Gerichtsregister wurden Details des aufsehenerregenden Falls bekannt. Zwischen 2017 und 2020 erstellten die Organisatoren des Betrugs mehrere Websites und Handelsplattformen, die Börsengeschäfte simulierten: Trade Capital (www.tradecapital.com), Fibonetix (www.fibonetix.com), Nobel Trade (www.nobeltrade.com), Forbslab (www.forbslab.com) und Huludox (www.huludox.com). Diese Pseudo-Investitionsplattformen versprachen ihren Kunden Gewinne aus angeblichen realen Börsengeschäften mit verschiedenen Finanzinstrumenten, darunter binäre Optionen, Währungen, Kryptowährungen und mehr.

Über 100 IT-Spezialisten arbeiteten an der Softwareoberfläche der Websites, die Transaktionen für den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten sowie das „Gewinnwachstum aus investierten Geldern“ zu verschiedenen Zeitpunkten simulierten. Kunden wurden von mehreren Callcentern in der Ukraine, Bulgarien und Serbien „betreut“ und „beraten“.

Als Anleger versuchten, ihre Investitionen abzuheben, verlangten die Betrüger, die sich als Betreiber der Handelsplattform ausgaben, eine Servicegebühr und eine Auszahlungsprovision in Höhe von 15 % des Anlagebetrags. Nach Zahlungseingang wurden die Konten der Anleger gesperrt. Auf diese Weise gelang es den Beteiligten, rund 10 Millionen Euro zu veruntreuen.

Deutsche Ermittler gehen davon aus, dass die Betrüger die erlangten Gelder über eine Reihe von Firmen mit fiktiven Geschäftsführern und Eigentümern schleusten. Am Ende dieser Kette stand die Firma RIJV HOLDINGS LTD, die den Ermittlern zufolge mit Timur Rokhlin in Verbindung steht. Bislang konnten die Ermittlungen 10,8 Millionen Euro nachweisen, die über diese Firma geflossen sind. Ukrainische Ermittler stellten fest, dass RIJV HOLDINGS LTD im Jahr 2019 mehrere Firmen gründete und in diese rund 500 Millionen UAH investierte.

Im Dezember 2020 wurden in der Ukraine Unternehmen von Timurs Vater, Ihor Rokhlin, festgenommen: Spetstorg, Ukrdonbud, Buildings Empire (Eigentümer eines Gebäudes in Kiew, in dem Timur Rokhlins Coworking-Space BeeWorking betrieben wird) und Renome Rent (Eigentümer eines Bürokomplexes mit 11.000 m²). 2021 wurden die Festnahmen gegen Spetstorg und Ukrdonbud aufgehoben. Gleichzeitig wurden jedoch die Immobilien selbst – mehrere tausend Quadratmeter Gewerbefläche in Kiew – erneut festgenommen .

Ukrainische Ermittler begründen die Verhaftungen damit, dass ein Teil des von Europäern betrügerisch erlangten Geldes möglicherweise zum Erwerb von Vermögenswerten in der Ukraine verwendet wurde. So geht aus den Akten hervor, dass Timur Rokhlin als wirtschaftlich Berechtigter von Ukrdonbudivnytstvo (das sich derzeit im Besitz seines Vaters Igor Rokhlin befindet) in den Jahren 2018/19 faktisch Eigentumsrechte an mehreren Immobilien – Gewerbeflächen und Parkplätzen (in der Sichovykh-Striltsiv-Straße 62) – mit einem geschätzten Marktwert von rund 214 Millionen UAH erworben hat. Im Herbst desselben Jahres konnten die Ermittler diese Vermögenswerte beschlagnahmen. Auch in der Lomonosova-Straße, wo sich das Beecoworking-Büro befindet, wurden über 4.000 Quadratmeter Fläche beschlagnahmt. Forbes berichtete zuvor unter Berufung auf Timurs Anwälte, dass die im Rahmen der Ermittlungen erwähnten Gelder und Vermögenswerte ihres Mandanten legal erworben wurden.

Die Sanktionen gegen Vater und Sohn Rokhlin hatten keine Auswirkungen auf den Lieferdienst Rocket.

Was wird mit Rocket geschehen?

Von Dezember letzten Jahres bis Januar dieses Jahres musste Rocket Personal abbauen. Laut Unternehmensangaben wurden über 50 Mitarbeiter entlassen, 40 % davon technische Spezialisten. „Aufgrund von Marktveränderungen und reduzierter Finanzierung war es notwendig, die Finanzplanung anzupassen und zusätzliche Investitionen zu tätigen“, erklärte Rocket. Laut Daten von ain.ua stehen die Entlassungen der Spezialisten im Zusammenhang mit dem Ausstieg des Investors Ihor Rokhlin, der die Finanzierung einstellte. Dies kam für die Gründer Oleksiy Yukhymchuk und Stanislav Dmytryk (die weiterhin im Unternehmen tätig sind) völlig überraschend.

Rocket hat kürzlich begonnen, sich um externe Finanzierung zu bemühen. „Die Verhandlungen mit potenziellen Investoren laufen derzeit, Details werden jedoch erst nach Abschluss der Vereinbarungen bekannt gegeben“, teilte die Pressestelle von Rocket mit. In einem Kommentar gegenüber Forbes stellte das Unternehmen klar: „Solche Nachrichten könnten die Kommunikation mit Investoren negativ beeinflussen.“

Rockets Position auf dem ukrainischen Markt bleibt stabil. Der Marktanteil wächst kontinuierlich, ebenso wie die Anzahl der Bestellungen und neuer Partner, so die Pressestelle. „Für 2022 planen wir, die Rentabilität pro Einheit, die Liefergeschwindigkeit und weitere betriebswirtschaftliche Kennzahlen zu verbessern, obwohl der Ausgabenplan für das erste Halbjahr angepasst wurde. Wir planen im ersten Halbjahr auch keine Expansion in neue Länder. Priorität hat die Stärkung unserer Marktpositionen in den sieben EU-Ländern, in denen Rocket bereits vertreten ist, sowie der Ausbau des Segments der Lebensmittellieferungen ab Geschäften. Aktuell sind wir in den EU-Märkten weiterhin wettbewerbsfähig und wachsen dort, in einigen sogar deutlich schneller als unsere Wettbewerber“, teilte die Pressestelle LIGA.net mit .

Auf die Frage, ob der Eigentümer, Ihor Rokhlin, einen Verkauf des Lieferdienstes erwäge, antwortete das Unternehmen: „Wir kommentieren die Position des Anteilseigners nicht.“

Rocket zählt zu den Hauptkonkurrenten von Glovo. Innerhalb relativ kurzer Zeit – seit Beginn der aggressiven Investitionen (ab 2019) – expandierte das Unternehmen über Dnipro hinaus und ist nun in 31 ukrainischen Städten aktiv. Der Lieferdienst hat auch internationale Märkte erschlossen und ist derzeit in den Niederlanden, Frankreich, Portugal, Spanien, Ungarn und Zypern vertreten. Das Unternehmen eröffnete fünf „Dark Kitchens“ (Restaurants, die ausschließlich Lieferdienste anbieten) in der Ukraine und plante, das Netzwerk weiter auszubauen sowie zusätzliche „Dark Stores“ (Läden ohne Kunden) zu eröffnen. Aufgrund des Investitionsstopps musste die Entwicklung dieser Geschäftsbereiche jedoch vorerst gestoppt werden.

Ein ehemaliger Mitarbeiter teilte ain.ua mit, dass das Unternehmen mittlerweile finanziell unabhängig sei und nur so viel ausgeben könne, wie es einnehme. Laut Forbes, das sich auf SPARK-Interfax beruft, beliefen sich die Einnahmen des Unternehmens in den ersten drei Quartalen 2021 auf 153 Millionen UAH, bei einem Verlust von über 68 Millionen UAH. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 erzielte der Dienst einen Gewinn von 157 Millionen UAH und einen Verlust von 47 Millionen UAH.

Author: Ivan Rokotov

Источник: https://legal-tribunes.com/component/k2/item/216428