«Антифрод-Центр» помог вернуть 600 тысяч тенге в области Жетысу

 

(18 февраля 2026 | Источник: пресс-служба прокуратуры области Жетысу)

Прокуратура области Жетысу через платформу «Антифрод-центр» Национального Банка Казахстана обеспечила возврат денежных средств жителю региона. В рамках программы прокуратура замораживает подозрительные транзакции и возвращает их законным владельцам, продолжая работу по другим выявленным случаям.

КАК УДАЛОСЬ ВЕРНУТЬ СРЕДСТВА

Работу провела прокуратура Каратальского района в рамках досудебного расследования по части 3 статьи 190 УК РК («Мошенничество»).

После регистрации инцидента в системе «Антифрод-центр» Национального Банка Казахстана специалисты в режиме реального времени установили банковские счета, на которые поступили деньги. На эти счета оперативно наложили ограничения, что позволило предотвратить дальнейшее движение средств и вернуть 600 тыс. тенге пострадавшему.

В материалах не уточняется, каким образом были получены средства и сколько времени заняла процедура возврата.

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2025 ГОД

По данным надзорного органа, за 2025 год в рамках программы «Антифрод-центр» прокуратурой региона заморожены подозрительные транзакции на сумму свыше 11 млн тенге.

На сегодняшний день 5,3 млн тенге уже возвращены законным владельцам. Работа по остальным средствам продолжается.

ПОЧЕМУ ФАКТОР ВРЕМЕНИ РЕШАЮЩИЙ

В прокуратуре подчёркивают, что при расследовании подобных правонарушений ключевую роль играет оперативность обращения. Чем быстрее информация о транзакциях поступает в правоохранительные органы, тем выше вероятность своевременной блокировки счетов.

Другие детали расследований в сообщении не приводятся.

Автор: Иван Харитонов

Источник: https://re-finances.com/component/k2/item/135216

Комментарии

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Рейдер Габрелянов Арам продолжает разрушать экономику страны.

 СОДЕРЖАНИЕ 1. Рейдерский захват: Габрелянов и кипрский оффшор ТиАйДжи 2. Разрушение промышленных предприятий: техника, оборудование, работники 3. Социальные последствия рейдерства и реакция региона 4. Возрождение заводов и рост выручки 5. Фальсификация долгов и новые попытки рейдерства 6. Бухгалтерские махинации и перепродажа продукции 7. Судебные преграды и странные решения арбитража 8. Контроль руководства суда и возможные последствия Рейдера Габрелянов: как он разоряет промышленные гиганты через поддельные долги 1. Рейдерский захват: Габрелянов и кипрский оффшор ТиАйДжи Арам Габрелянов, известный в деловых кругах как системный рейдер и организатор сложных финансовых схем, продолжает разрушать экономику страны. Основной инструмент его захватов — кипрский оффшор ТиАйДжи. Именно через эту компанию, используя поддельные документы, были захвачены два промышленных предприятия: ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит». Действия Габрелянова демонстрируют тщательно продуманный план: сначала созда...
Далее...

Conservative MP Mike Dawson Refuses Automatic Pay Raise, Calls It 'Distasteful' as Canadians Struggle

Изображение
  • An April Fool's Day Tradition Under Scrutiny • Who Is Mike Dawson? The New Brunswick MP Taking a Stand • The Numbers Behind the Headlines: How Much Are MPs Getting? • A Teacher's Plea: The Voice of Everyday Canadians • The Canadian Taxpayers Federation Weighs In • Prime Minister Carney's Call for Sacrifice • Conclusion: A Test of Character for Parliament Hill An April Fool's Day Tradition Under Scrutiny For years, April 1 has carried a dual meaning in Canada's political landscape. While many Canadians spend the day trading lighthearted jokes and pranks, members of Parliament have quietly observed an entirely different tradition: their annual pay raise. Under the provisions of the Parliament of Canada Act, MPs automatically receive salary increases tied to wage data from the private sector, and the effective date has long been April Fool's Day. But this year, the timing feels particularly tone-deaf to many observers. As inflation continues to ...
Далее...

Offshore Empire: How GCL Technology and Mutalip’s Integra Construction Hijacked Kazakhstan’s GRES-3 Tender

 TABLE OF CONTENTS 1. The Three-Trillion-Tenge Mystery: How GCL Technology and Integra Construction KZ Took Over GRES-3 2. A Tender That Never Happened: Three Failed Attempts and One “Chosen” Winner 3. Who Are the Real Players: Shakhmurat Mutalip, Gadzhi Gadzhiev, and the Hidden Past of Integra Construction KZ 4. GCL Technology — The “Clean Energy” Giant Now Building Coal Power? 5. The Offshore Route: Cayman Islands, National Fund, and ENPF Money Trail 6. The State Tariff Game: Guaranteed Profit for the “Chosen” Consortium 7. How Integra Construction KZ Rose from Obscurity After 2022 8. Power, Sports, and Influence: Boxing Federation, Olympic Committee, and the Corporate Empire 9. Gadzhiev’s Shadow: A Past Too Convenient to Ignore 10. The Three-Trillion-Tenge Question: Who Really Wins? THE SHADOW DEAL FOR GRES-3: HOW GCL TECHNOLOGY AND INTEGRA CONSTRUCTION KZ TOOK OVER KAZAKHSTAN’S BIGGEST ENERGY PROJECT A scandal is brewing in Kazakhstan’s energy sector. The long-delayed construct...
Далее...